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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
合法注冊公司開始非法集資詐騙 警惕無門檻高收益投資
更新時間：2022-05-05 15:26:18

5月29日，天津市第二中級人民法院公開審理了李某某、任某某犯集資詐騙罪一案。2015年12月至2016年5月，罪犯李某某伙同任某某、劉某某，以注冊公司虛假項目、資產抵押權等為幌子，向社會不特定人群非法吸收公眾資金1285萬余元，涉及投資人90余人。

除79萬余元返還投資者外，其余資金被被告人李某某、任某某等人轉移、隱匿、揮霍，給投資者造成巨大經濟損失。

非法集資犯罪作為典型的利益相關者型經濟犯罪，具有涉案金額大、被害人數多、犯罪周期長的特點。從法院審理來看，非法集資罪主要涉及兩個罪名，即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。2018年以來，天津市第二中級人民法院及轄區法院共審理非法集資刑事案件89件，其中非法吸收公眾存款罪78件，集資詐騙罪7件，集資參與人近4萬人的犯罪4件。涉案金額高達人民幣58億元。

在市二中院刑事審判二庭法官宋飛看來，與早期的小作坊式集資詐騙不同，當前的非法集資犯罪大多披著一層撲朔迷離的外衣。不法分子往往以合法注冊的公司、企業為依托，打著響應國家產業政策、支持新農村建設、項目投資、委托理財等幌子。并故意混淆非法集資和合法融資的界限。

在該院此前發生的非法集資詐騙案件中，有不法分子利用空殼公司詐騙集資者700余人，近2億元。此類案件占非法吸收公眾存款、集資詐騙案件的70%。非法集資的錢大部分被不法分子揮霍，用于公司自身經營和對外放貸賺取可憐的利息。仍然有相當多的錢不見了。宋飛說，非法集資和合法融資的區別主要是基于政府主管財政部門的批準。

當前，非法集資犯罪活動作案手段多樣，手段不斷翻新。新的非法集資方式層出不窮。以經營投資、商品銷售、電子商務、基金運作、風險投資、新能源開發、外匯交易、消費返利、黃金期貨交易等形式進行的非法集資。正在層出不窮，從傳統的種植養殖業不斷向房地產、商業、金融、旅游、醫療衛生、教育等行業滲透。二中院新聞發言人李繼紅給出了一些防范非法集資犯罪的風險提示：

第一，天上不會掉餡餅，超高收益不可信。正規投資理財產品的收益和風險應該是成正比的，收益越高風險越大。如果你推出所謂的低風險高收益的產品，甚至承諾收益比銀行理財高幾倍，那很可能不是餡餅而是陷阱。

二、沒有門檻的面向公眾的投資項目，要警惕。

小心。在街道、社區散發小廣告等。以公開的方式向不特定的多數人宣傳。我們不管投資者是不是合格投資者，投資者有沒有風險識別能力，也不做相關風險提示。這類投資項目要高度警惕。

第三，介紹熟人要慎重。僥幸心理是不可取的。犯罪分子往往利用親戚朋友同學老鄉之間的密切信任關系，讓投資者覺得這是熟人介紹的，應該沒有問題。某某也參加了，而且都是熟人，肯定不會騙我的運氣。對于熟人介紹的投資產品、項目或業務，一定要先了解情況，不要盲目信任，草率做出投資決定。

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