37號文登記登記哪些信息內容？-千百順

37號文登記登記哪些信息內容？

更新時間：2022-08-13 15:34:53

第7號通告登記的內容

1.規范的主體

境內居民(包括境內機構和境內居民)。實踐中，中國企業創始人、其他中國自然人股東(包括天使投資人作為自然人)、中國企業上市前已行權員工的ESOP激勵等。都需要處理。

2.規范行為

境內居民通過其直接或間接控制的境外企業在境內的直接投資。

3.注冊內容

(一)境內居民個人信息；

(2)在中國的合法資產或權益信息(即“VIE公司”)；

(3)3)SPV(通常是海外“BVI公司”)的信息。

4.注冊時間點

大致步驟為：設立內資公司并完成工商登記3354，設立中國及自然人控制的一樓SPV——，辦理37號3354號文登記的回報投資。

登記37號通告所需的資料

37號文初始登記，通常需要提交的文件包括：

1.書面申請和《境內居民個人境外投資外匯登記表》；

2.個人身份證明文件；

3.特殊目的公司的登記文件及股東或實際控制人的證明文件(如股東名冊、認股書等。);

4.境內外企業主管部門同意境外投融資的決議(如企業尚未成立，提供股權所有人同意境外投融資的書面說明)；

5.境內居民直接或間接持有的擬投資、融資的境內企業的資產或權益，或者合法持有境外資產或權益的證明文件；

6.前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時需要補充的材料。

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